洗钱罪要求主观是怎样的

青田刑事律师 2025-06-09
法律分析:
(1)洗钱罪主观需为故意,包含确切知道和应当知道两种“明知”情形。确切知道是明确知晓资金为特定上游犯罪所得及其收益。
(2)应当知道需结合案件具体情况,综合行为人的认知能力、接触情况等因素推断其能认识到资金非法来源。
(3)若行为人确实不知是犯罪所得及其收益而实施相关行为,不构成洗钱罪。
(4)洗钱罪通常具有掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的目的。

提醒:
在日常经济活动中,要谨慎处理资金往来,若对资金来源存疑,应进一步核实,避免因疏忽陷入洗钱风险。不同案件情况有别,遇到相关法律问题,建议咨询分析。
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结论:
洗钱罪主观需故意,“明知”分确切知道和应当知道,无明知不构成此罪,且通常要有掩饰、隐瞒资金来源和性质的目的。
法律解析:
根据法律规定,洗钱罪在主观方面必须是故意。“明知”包含确切知道和应当知道两种情况。确切知道即明确知晓资金是特定上游犯罪所得及其收益;应当知道是结合案件情况、行为人的认知和接触等因素,能推断其可认识到资金非法来源。若确实不知是犯罪所得及其收益而实施相关行为,不符合洗钱罪主观要件,不构成该罪。并且,洗钱罪一般具有掩饰、隐瞒资金来源和性质的目的。若遇到与洗钱罪相关或其他法律方面的疑问,可向专业法律人士咨询,获取准确法律建议和帮助。
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1.洗钱罪主观方面故意包含确切知道和应当知道。确切知道指明确知晓资金是特定上游犯罪所得及收益;应当知道是结合认知能力、接触情况等推断能认识到资金非法来源。若确实不知是犯罪所得及收益而实施相关行为,不构成洗钱罪。
2.为防范洗钱犯罪,金融机构应加强客户身份识别,对异常资金交易进行监测和分析。监管部门要加大对洗钱行为的打击力度,提高违法成本。社会公众需增强法律意识和风险意识,不随意参与可能涉及洗钱的活动。通过多方面的努力,减少洗钱犯罪的发生,维护金融秩序和社会稳定。
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(一)判断是否构成洗钱罪,主观方面需重点考量是否存在故意。要区分行为人是确切知道还是应当知道资金为犯罪所得及其收益。若能证明是确切知道,即明确知晓资金来源,可认定有主观故意。
(二)对于“应当知道”的判断,需结合案件具体情况。从行为人的认知能力,比如文化程度、职业背景等,以及其与资金的接触情况等多方面综合推断。
(三)若有证据表明行为人确实不知道资金是犯罪所得及其收益,即便实施了相关行为,也不构成洗钱罪。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,构成洗钱罪。这表明洗钱罪主观上需为故意,即明知是特定犯罪所得及其收益而实施掩饰、隐瞒行为。
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1.洗钱罪主观上需是故意,即明知行为是在掩饰、隐瞒犯罪所得及收益的来源和性质。
2.“明知”分两种,确切知道指明确知晓资金是特定上游犯罪所得及收益;应当知道是结合案件和行为人认知等,推断其能认识资金非法来源。
3.若确实不知是犯罪所得及收益而实施相关行为,不构成洗钱罪。
4.洗钱罪一般有掩饰、隐瞒犯罪所得及收益来源和性质的目的。
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